İstanbul’da hayali işlemlerle dev vurgun!

İstanbul’da bazı ülkelerle yapılan para transferlerini kendi şirketleri üzerinden tekelleştirerek, yasadışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler için kullandıkları belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde ettiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, Fatih Laleli’de faaliyet gösteren şirketler ve şahıslara yönelik “terörizmin finansmanı”, “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” ve ödeme hizmetleri kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

1,3 MİLYAR LİRADAN FAZLA SUÇ GELİRİ
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarıyla yürütülen incelemelerde, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini kendi şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasadışı yollardan elde ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler için kullandığı belirlendi. Şüphelilerin 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden aldıkları komisyonlarla toplam 1,3 milyar liradan fazla suç geliri sağladığı kaydedildi.

Suç gelirlerinin, fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet izlenimi verilerek aklandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, polis ekipleri şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde arama yaptı, suçta kullanılan dijital materyal ve belgeler ile delillere el koydu. Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konuldu.